Magdalena Posted April 15 Share Posted April 15 კრიპტოვალუტების უკანონო მიზნებისთვის გამოყენების მეთოდები გაუმჯობესდება, ამიტომ ფინანსთა სამინისტროს დამატებითი კონტროლის ინსტრუმენტები სჭირდება. ამის შესახებ სააგენტოს უფროსის მოადგილე უოლი ადეიემომ სენატში გამართულ მოსმენაზე განაცხადა. ოფიციალურმა პირმა ახსენა ალ-ქაიდას ქსელი, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში მუშაობდა სოციალურ ქსელებში Bitcoin-ში თანხების მოსაზიდად და ჰამასისთვის კრიპტოვალუტის შემოწირულობების მოზიდვის გზით. „ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ [არალეგალური სუბიექტები] სულ უფრო მეტად გამოიყენებენ კრიპტოვალუტებს და ვირტუალურ აქტივებს თანხების გადაადგილებისთვის იმის გათვალისწინებით, რომ არ შეგვიძლია მათი შეჩერება და არ გაგვაჩნია საჭირო ინსტრუმენტები“, - განაცხადა ადეიემომ. მისი თქმით, სამინისტროს მეორადი სანქციების შესრულების მონიტორინგის დამატებითი გზები სჭირდება. ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ასევე მოითხოვა კანონის მიღება, რათა გაფართოვდეს სააგენტოს საქმიანობის სფერო „ციფრული აქტივების ეკოსისტემაში“, ასევე შემოღებულ იქნას წესები, რათა გადაიჭრას იურისდიქციული საკითხები ინდუსტრიაში უცხოური კომპანიების რეგულირებისთვის. „მხოლოდ ჰამასი და ტერორისტები არ იყენებენ კრიპტოვალუტებს დაფინანსებისთვის. ჩრდილოეთ კორეის გამოსასყიდი პროგრამების ბანდები, ნარკოტიკებით მოვაჭრეები, ბავშვებზე სექსუალური ძალადობის მასალების გამავრცელებლები, ამას დაამატეთ ცუდი ადამიანის თქვენეული ვერსია. კრიპტოვალუტა - ეს არის საშუალება, რომლითაც მათ შეუძლიათ ფულის გადაადგილება“, - განაცხადა დემოკრატიული პარტიის სენატორმა ელიზაბეტ უორენმა. საბანკო კომიტეტის თავმჯდომარე შეროდ ბრაუნმა აღნიშნა, რომ ბოროტმოქმედები იყენებენ კრიპტოვალუტებს, როგორც გამოსავალს ყოველგვარი უსაფრთხოების ზომების გვერდის ავლისთვის, როგორიცაა KYC პროცედურები ან საეჭვო ტრანზაქციების შესახებ შეტყობინება. „ჩვენ უნდა დავრწმუნდეთ, რომ კრიპტო პლატფორმები მუშაობენ იმავე წესებით, როგორც სხვა ფინანსური ინსტიტუტები. ჩვენ უნდა ვიყოთ დარწმუნებული, რომ გვაქვს ინსტრუმენტები ციფრული აქტივების გამოყენებით უკანონო დაფინანსების წინააღმდეგ საბრძოლველად“, - აღნიშნა სენატის სტრუქტურის ხელმძღვანელმა. რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელმა ტიმ სკოტმა დაუშვა, რომ კოლეგა-დემოკრატები აზვიადებენ კრიპტოვალუტებში უკანონო აქტივობის მასშტაბებს და აქცევენ მათ „განტევების ვაცად“. Elliptic-ის ექსპერტებმაც აღნიშნეს, რომ კრიპტოვალუტებში უკანონო დაფინანსების მასშტაბები გადაჭარბებულია. https://tinyurl.com/377mxw5j Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.