ანალიტიკოსებმა განიხილეს Binance-ის პერსპექტივები აშშ-ის ხელისუფლებასთან გარიგების შემდეგ

[Magdalena]

 

Binance დარჩება უმსხვილეს კრიპტო ბირჟებს შორის მომდევნო ორი-სამი წლის განმავლობაში, აშშ-ის სააგენტოებთან შეთანხმებები ხელსაყრელი შედეგია, მიუხედავად იმისა, რომ SEC არ არის ჩართული. ამ დასკვნამდე მივიდა Matrixport. 

ანალიტიკოსები აშშ-ის იუსტიციის სამინისტროსა და პლატფორმას შორის გარიგების შესახებ ინფორმაციას გამოეხმაურნენ. ექსპერტები გაოცებული დარჩნენ გადაწყვეტილების მიღების სისწრაფით FTX/SBF-ის საქმის დასრულების შემდეგ. 

რეგულირების ფარგლებში Binance "სრულად გავა" შეერთებული შტატებიდან და ასევე გადაუხდის 3.4 მლრდ აშშ დოლარს FinCEN-ს და 968 მლნ აშშ დოლარს - OFAC-ს. ამავდროულად, მისმა დამფუძნებელმა Changpeng Zhao-მ პირადად უნდა გადაიხადოს ჯარიმა 50 მლნ აშშ დოლარი. 

Zhao-მ თავი დამნაშავედ აღიარა საბანკო საიდუმლოების შესახებ კანონის დარღვევაში აშშ-ის იუსტიციის სამინისტროს ბრალდებების საპასუხოდ და დათანხმდა აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობიდან გადადგომას. სასამართლომ იგი 175 მლნ აშშ დოლარის გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა. 

განაჩენის გამოცხადება 2024 წლის 23 თებერვლისთვის არის ჩანიშნული. 

Zhao დათანხმდა უარი ეთქვა გასაჩივრებაზე, თუ სასჯელი არ აღემატებოდა 18 თვეს. სამომავლოდ იგი სამი წლის განმავლობაში ვერ შეძლებს ბიზნესის მართვას. 

Binance-ის ახალი ხელმძღვანელი იქნება რეგიონული ბაზრების ხელმძღვანელი რიჩარდ ტენგი. 

პრეს-კონფერენციაზე აშშ-ის გენერალურმა პროკურორმა მერიკ ჰარლანდმა ორგანიზაცია დაადანაშაულა იმაში, რომ ეწინააღმდეგებოდა ნორმატიულ აქტებს. 

საბანკო საიდუმლოების შესახებ აქტის დარღვევის გარდა მენეჯმენტმა აღიარა, რომ არ დარეგისტრირდა ფულის გადარიცხვის ოპერატორად და განზრახ დაარღვია საერთაშორისო საგანგებო ეკონომიკური უფლებამოსილების აქტი. 

ბირჟამ დაუშვა ტრანზაქციები სანქცირებულ სუბიექტებს შორის. კერძოდ, ირანში არსებულ მომხმარებლებთან პლატფორმის ბრუნვამ დაახლოებით 900 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა. 

„ Zhao და სხვა აღმასრულებლები მიზანმიმართულად ცდილობდნენ აშშ-ის ბაზრიდან მოგების მიღებას კანონით მოთხოვნილი კონტროლის გამოყენების გარეშე. კრიმინალები მთელ მსოფლიოში იყენებდნენ Binance-ს“, - განაცხადა ოფიციალურმა წარმომადგენელმა. 

CFTC-ის ხელმძღვანელმა როსტინ ბენემმა აღნიშნა, რომ Zhao-ს მოუწევს სააგენტოსთვის 150 მლნ აშშ დოლარის ოდენობით ჯარიმის გადახდა. ყოფილი მთავარი სპეციალისტი სემუელ ლიმი დათანხმდა შემოთავაზებულ თანხმობის განკარგულებას მუდმივი აკრძალვის შესახებ, რომლის მიხედვითაც იგი ჯარიმის სახით გადაიხდის 1.5 მლნ აშშ დოლარს. 

აშშ-ის ფინანსთა მინისტრმა ჯანეტ იელენმა განაცხადა, რომ FinCEN, OFAC და IRS Binance-ის საქმიანობას სამი წლის განმავლობაში იძიებდნენ. 

„აღსრულებითი ქმედებები, რომლებსაც ხელისუფლება ახორციელებს ბირჟების წინააღმდეგ, არ არის მიმართული კრიპტო საქმიანობის შეჩერებისკენ, მაგრამ ისინი უნდა შეესაბამებოდეს კანონს“, - განმარტა მინისტრმა. 

Binance-ის ახალმა ხელმძღვანელმა რიჩარდ ტენგმა ხაზი გაუსვა პლატფორმის ბიზნესის ძლიერ საფუძვლებს. 

„კომპანია აგრძელებს მსოფლიოში უმსხვილესი კრიპტო ბირჟის ოპერირებას, ჩვენი კაპიტალის სტრუქტურა ვალების გარეშეა, ხოლო ჩვენი ხარჯები - მოკრძალებული. დაბალი საკომისიოს მიუხედავად [...] ჩვენ გვაქვს მაღალი შემოსავალი და მოგება“, - განმარტა მან. 

Matrixport-მა აღნიშნა, რომ აშშ-ის სააგენტოები არ ადანაშაულებენ პლატფორმას მომხმარებლის თანხების მითვისებასა და საბაზრო მანიპულირებაში. არ გამორიცხავენ, რომ მომავალში ორგანიზაციაზე ზეწოლა განხორციელდეს ისე, რომ მისი პერსონალი არ აღემატებოდეს 6 ათას თანამშრომელს. 

ექსპერტებმა აღნიშნეს კრიპტოვალუტის კრიტიკოსების კმაყოფილება დეპარტამენტების უახლესი ქმედებებით - მარტში ბანკების დახურვის გათვალისწინებით, რამაც ხელი შეუწყო ფიატის ციფრულ აქტივებში გადატანას. 

„შეიძლება იმის მტკიცება, რომ დარჩენილია რამდენიმე (სავარაუდო) ძირითადი მოთამაშე და როდესაც პირველი კრიპტოვალუტის ფასი ბოლო 24 საათის განმავლობაში მხოლოდ 3.4%-ით დაეცა, ბაზარი განიცდიდა რისკის შემცირების მნიშვნელოვან მოვლენას“, - განაცხადეს ექსპერტებმა. 

მათ მიაჩნიათ, რომ მომავალში სულ უფრო მეტი ბირჟა გააძლიერებს შესაბამისობის პროგრამებს და გახდებიან ერთობლივი ზედამხედველობის ხელშეკრულების ნაწილი, რომელიც მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს შეერთებულ შტატებში Bitcoin ETF-ის დამტკიცებაში. 

ინდუსტრიის მდგომარეობის ანალიზი CEX-სა და DEX-ებს შორის ვაჭრობის მოცულობების შედარებიდან გადავა რეგულირებადი და არარეგულირებადი პლატფორმების აქტივობაზე. 

ექსპერტებმა აღნიშნეს, რომ გარიგებამ Bitcoin ETF-ის მოლოდინი 100%-მდე გააძლიერა. მათი შეფასებით თანხების შემოდინება აშშ-ში ლისტინგზე ნებისმიერ პროდუქტში შეიძლება შეადგენდეს 24 მილიარდიდან 50 მლრდ აშშ დოლარს. 

ინდუსტრიის „გათეთრება“ გააძლიერებს ინსტიტუციური მოთამაშეების მიერ ციფრული ოქროს მიღების საკითხს, მათ შორის, მის უსაფრთხო აქტივად აღქმას, აღნიშნეს ექსპერტებმა. 

ამ კონტექსტში ანალიტიკოსებმა გაიხსენეს FTX-ის გაყიდვისთვის მზადება, რომლის მომავალი მენეჯმენტი დაიცავს აშშ-ის ფასიანი ქაღალდების კანონებს. 

„ინსტიტუტები ჩნდება. ამერიკული სააგენტოების ყველა სააღსრულებო ქმედება ამ მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯია. რამდენადაც მაკროეკონომიკური გარემო აგრძელებს ინსტიტუციური მოთხოვნილების უპირატესობას, 2024 წელი სავარაუდოდ იქნება კიდევ ერთი განსაცვიფრებელი წელი Bitcoin-ისთვის - Zhao შეიძლება დაბრუნდეს მომდევნო დათვური ბაზრის დროს 2026 წელს“, - დაასკვნა Matrixport-მა. 

27 მარტს CFTC-მა სარჩელი შეიტანა Binance-ისა და Zhao-ს წინააღმდეგ არარეგისტრირებული დერივატივებით ვაჭრობის, სანქცირებული პირებისთვის სერვისების მიწოდების და ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო რეგულაციების შეუსრულებლობის ბრალდებით. 

5 ივნისს SEC-მა შეიტანა სარჩელი Binance-ისა და Zhao-ს წინააღმდეგ და წაუყენა ჯამში 13 ბრალდება, მათ შორის არარეგისტრირებული ფასიანი ქაღალდების გაყიდვა. 6 ივნისს მარეგულირებელმა საქმე აღძრა ბირჟის ამერიკული განყოფილების ციფრული აქტივების გაყინვის შესახებ. 

9 ივნისს მომხმარებლებმა დაკარგეს დოლარის დეპონირების შესაძლებლობა, რამაც გამოიწვია გაყიდვები იმ მსურველთაგან, რომელთაც თანხების გატანა სურდათ ფიატში. ამ ფონზე პლატფორმაზე ჩამოყალიბდა დისკონტი Bitcoin-ის დოლართან წყვილებში - მაჩვენებელმა მიაღწია დაახლოებით 2200 აშშ დოლარს (7.3%). 

17 ივნისს SEC-მა და Binance-მა გააფორმეს შეთანხმება მომხმარებელთა თანხების შესახებ აშშ-ში. ბირჟამ განაახლა აქტივების გატანის პროცესი, მაგრამ კომპანიამ მომხმარებლები გააფრთხილა, რომ სიტუაცია შეიძლება შეცვლილიყო. 

https://tinyurl.com/3yes4j43