Magdalena Posted October 31, 2023 Share Posted October 31, 2023 ამერიკელმა სენატორმა სინტია ლამისმა და პალატის წარმომადგენელმა ფრენჩ ჰილმა იუსტიციის სამინისტროს გაუგზავნეს წერილი, რომელშიც სთხოვენ, რომ „გულდასმით შეაფასონ, რამდენად უზრუნველყოფენ Binance და Tether მატერიალურ დახმარებას და რესურსებს ტერორიზმის მხარდასაჭერად“. კანონმდებლებმა სთხოვეს გენერალურ პროკურორ მერიკ ჰარლანდს „მიეღო გადაწყვეტილება Binance-ის წინააღმდეგ, რომელიც ასახავს მის ბრალეულობის დონეს და სწრაფად დაასრულებს გამოძიებას Tether-ის მონაწილეობით მიმდინარე უკანონო ქმედებებთან დაკავშირებით“. ინიციატივა ისრაელზე ჰამასის თავდასხმის შემდეგ გაჩნდა. პოლიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ კომპანიებმა, სავარაუდოდ, დაარღვიეს სანქციები და კანონები საბანკო საიდუმლოების შესახებ. დოკუმენტის თანახმად Tether „შეგნებულად უწყობს ხელს ნორმატიული დადგენილებების დარღვევას - არ ატარებს მომხმარებლების ადეკვატურ შემოწმებას“. ორივე კომპანია უკვე განიცდის ზეწოლას მარეგულირებლების მხრიდან. 27 მარტს CFTC-მ დაადანაშაულა Binance დერივატივებით ვაჭრობის წესების დარღვევასა და ლიცენზიის გარეშე მუშაობაში. ასევე, სააგენტოს განცხადებით კომპანიამ იცოდა, რომ მისი მომხმარებლები სანქცირებული პირები იყვნენ. 2021 წელს CFTC-მ დააჯარიმა Tether 41 მლნ აშშ დოლარით „მცდარი ან შეცდომაში შემყვანი განცხადებების“ გაკეთებისთვის USDT Stablecoin-ის სრული უზრუნველყოფის შესახებ. ჰილი და ლამისი ზოგადად მეგობრულად არიან განწყობილნი კრიპტოვალუტების მიმართ და თავიანთ წერილში განაცხადეს, რომ ციფრულ აქტივებს და ბლოკჩეინ-ტექნოლოგიებს შეუძლიათ „პასუხისმგებლიანი ინოვაციების სტიმულირება“. „კრიპტო აქტივების სფეროში ბევრი შუამავალი ცდილობს დაიცვას აშშ-ის სანქცები და კანონები ფულის გათეთრებასთან ბრძოლის შესახებ და ამ წესებს განიხილავენ, როგორც აუცილებლობას ტექნოლოგიის პერსპექტივების გამოვლენისთვის“ - განაცხადეს მათ. სენატის საბანკო კომიტეტის თავმჯდომარე შეროდ ბრაუნმა აღნიშნა, რომ ხელისუფლება „იბრძოლებს კრიპტოვალუტების გამოყენებით ტერორიზმის დაფინანსებისა და სანქციების თავიდან აცილების წინააღმდეგ“ ისრაელის მხარდასაჭერად. ბრაუნმა პირობა დადო, რომ ფულის წყაროს გადაუკეტავს უკანონო ორგანიზაციებს ციფრული აქტივების ინდუსტრიაზე დამატებითი კონტროლის შემუშავებით. მან მოიხსენია კოლეგა-სენატორი ელიზაბეტ უორენი, რომელიც ასევე მხარს უჭერს კრიპტოვალუტების საშუალებით ტერორისტული დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლას. უორენმა ადრე მოიხსენია WSJ-ის სიუჟეტი, რომელშიც ნათქვამია, რომ პალესტინელმა ბოევიკებმა მიიღეს მინიმუმ 134 მლნ აშშ დოლარის ღირებულების ციფრული აქტივები. Chainalysis-ის ანალიტიკოსებმა განაცხადეს, რომ ტერორისტებთან დაკავშირებული კრიპტოვალუტების გამოთვლისას ბევრი არასწორად აერთიანებს მასში მესამე მხარის თანხებს, რომლებიც გადიოდა კრიმინალებთან კავშირში მყოფ სხვადასხვა გადახდის სერვისს. ისინი ასევე აცხადებენ, რომ უკანონო ქმედებების დაფინანსება კვლავ დიდწილად ტრადიციულ მეთოდებს ეყრდნობა. „ადმინისტრაციამ უნდა გადადგას დამატებითი ნაბიჯები სანქციების დასაწესებლად და რესურსები გამოყოს მრავალმხრივი ძალისხმევისთვის ჰამასთან დაკავშირებული ნებისმიერი აქტივის თვალყურის დევნების, თანხების გაყინვისა და კონფისკაციისთვის, და მიიღოს ზომები, რათა ტერორისტებს შეუწყდეთ წვდომა თანხების მოზიდვის შესაძლებლობაზე“, - განაცხადა ბრაუნმა. მან ასევე აღნიშნა, რომ კრიპტო-ტერორისტების დაფინანსების დაბლოკვის მცდელობები ხშირად ერთგვარ თამაშს ემსგავსება, რადგან სამართალდამცავებმა შეიძლება შეაჩერონ ერთი გარიგება, ხოლო დამნაშავეები სხვა პლატფორმაზე გადავიდნენ. CoinMetrics-ის თანადამფუძნებელმა ნიკ კარტერმა გამოაქვეყნა გრძელი თემა X-ის ტრენდზე, რომელშიც იგი აშშ-ის ხელისუფლებას აკრიტიკებდა კრიპტოვალუტების საწინააღმდეგო პოლიტიკისთვის. ამასთან, მან აღნიშნა, რომ სენატორები სწორედ WSJ-ის არაზუსტ მონაცემებს ეყრდნობოდნენ. ”რადგანაც კონგრესის 20%-მა მოაწერა ხელი ამ წერილს და ეს ყველაფერი WSJ-ის სტატიაზეა დაფუძნებული, რომელიც ეროვნული უსაფრთხოების აპარატს კრიპტო ინდუსტრიის წინააღმდეგ განაწყობს, ჩვენ სასწრაფოდ ვიმსახურებთ პასუხებს”, - განაცხადა კარტერმა. მისი აზრით, თუ გამოცემის ანალიზი არასწორია, მაშინ წინ "დიდი სკანდალია". შეგახსენებთ, რომ კიბერკრიმინალებისა და ტერორისტების მიერ ციფრული ვალუტების გამოყენების შეშფოთების ფონზე აშშ-ის ფინანსთა სამინისტრო გეგმავს კრიპტოვალუტის მიქსერები გამოაცხადოს „ფულის გათეთრების ცენტრებად“, რომლებიც საფრთხეს უქმნის ეროვნულ უსაფრთხოებას. მოგვიანებით, Elliptic ანალიტიკოსებმა აღნიშნეს კრიპტოვალუტების უმნიშვნელო წილი ჰამასის დაფინანსებაში. https://tinyurl.com/4d6tvrt7 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.