Magdalena Posted May 1, 2023 Share Posted May 1, 2023 ანონიმურობა ციფრულ აქტივებს საშუალებას აძლევს დააფინანსონ უკანონო ქმედებები და შექმნან ეროვნული უსაფრთხოების რისკები, რაც უპასუხოდ არ უნდა დარჩეს. ამის შესახებ CFTC-ის კომისარმა კრისტი გოლდსმიტ რომერომ განაცხადა, წერს Reuters. კომისარმა აღნიშნა, რომ კრიპტოვალუტებს იყენებენ კიბერკრიმინალები, რომელთა მსხვერპლნი არიან ფიზიკური პირები, კომპანიები, საავადმყოფოები და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტები. „თაღლითობა ციფრული აქტივების ბაზრების დამახასიათებელი ნიშანია“, - განაცხადა გოლდსმიტ რომერომ. კომისარმა განაცხადა კრიპტოვალუტების „არასაკმარისი ხილვადობის“ პრობლემის გადაჭრის აუცილებლობის შესახებ. მისი თქმით, ეს გამომდინარეობს "ანონიმურობის ხიბლიდან", რაც ციფრულ აქტივებს უკანონო დაფინანსებისთვის მიმზიდველს ხდის. გოლდსმიტ რომერომ კრიპტოკომპანიებს მოუწოდა დაიცვან ნორმატიული მოთხოვნები და არ გამოიყენონ მიქშირების სერვისები. მათ უნდა შექმნან შიდა კონტროლის მექანიზმები, რათა თავიდან აიცილონ ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების ალბათობა. ”კონგრესი უკვე განიხილავს ახალ კანონებს ანონიმურობისა და ციფრული იდენტობის წინააღმდეგ საბრძოლველად,” - განაცხადა მან. 2023 წლის აპრილში აშშ-ის ფინანსთა სამინისტრომ გაფრთხილება გამოთქვა ფულის გადარიცხვისა და გათეთრების მიზნით კიბერკრიმინალების მიერ DeFi სერვისების გამოყენების შესახებ. მანამდე ევროპარლამენტის ეკონომიკურ საკითხთა და საშინაო საქმეთა კომიტეტებმა დაამტკიცეს კანონპროექტის ტექსტი, რომელიც აფართოებს AML მოთხოვნებს DAO, NFT და DeFi პლატფორმებზე TradFi-ს ანალოგიურად. შეგახსენებთ, რომ 2022 წლის 8 აგვისტოს OFAC-მა სანქციების სიაში შეიყვანა Tornado Cash 7 მლრდ დოლარზე მეტი კრიპტოვალუტის გათეთრებაში ეჭვით. სერვისს, სხვა საკითხებთან ერთად, იყენებდა ჩრდილოეთ კორეელი ჰაკერების ჯგუფი Lazarus Group. https://tinyurl.com/53zc62a9 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.