Magdalena Posted February 18, 2022 Share Posted February 18, 2022 SEC იკვლევს კავშირს Bitcoin-ბირჟა Binance-ის ამერიკული ქვეგანყოფილებისა და მშობელი კომპანიის დამფუძნებელ Changpeng Zhao-სთან დაკავშირებულ ორ კომპანიას შორის კავშირს. ამის შესახებ წერს Wall Street Journal. 2019 წლიდან Sigma Chain AG და Merit Peak Ltd მოქმედებენ, როგორც ბაზრის შემქმნელები Binance.US-ზე. ყოველ შემთხვევაში, 2021 წლის ბოლოს მათ Zhao აკონტროლებდა, აღნიშნეს თანამოსაუბრეებმა. მარეგულირებლები დაინტერესდნენ, როგორ უმხელდა პლატფორმა მომხმარებლებს მსგავს აფილირებას. წყაროებმა აგრეთვე გამოხატეს შეშფოთება Binance.US-ის იურიდიულ შესაბამისობაზე Sigma Chain AG-ისა და Merit Peak Ltd-ის თანხების წარმოშობასთან დაკავშირებით. პლატფორმის ვებ-გვერდზე ნათქვამია, რომ ბირჟასთან კომპანიებს შეუძლიათ განახორციელონ სავაჭრო ოპერაციები, მაგრამ მათი დასახელებები არ კონკრეტდება. პლატფორმის წარმომადგენელმა ხაზი გაუსვა, რომ Binance.US ვალდებული არ არის გაასაჯაროვოს ინფორმაცია ინვესტორის ან კორპორატიული სტრუქტურის შესახებ, მაგრამ ეს ინფორმაცია შეუძლია გადასცეს მარეგულირებელ ორგანოს მოთხოვნის შემთხვევაში. გამომცემლობამ გაიხსენა, რომ 2015 წელს SEC-მა მსგავსი კვლევები ჩაატარა იმ სავაჭრო პლატფორმების წინააღმდეგაც, რომლებიც არ ასაჯაროვებდნენ მათთან აფილირებული მარკეტ-მეიკერების არსებობას. სააღსრულებო ქმედებებისთვის მარეგულირებელმა უნდა დააფიქსიროს ზედამხედველობის ფუნქციების არსებობა პლატფორმაზე მოქმედ კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებით. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, აქტივები ფლობენ ფასიანი ქაღალდების თვისებებს. WSJ-ში გაიხსენეს, რომ 2017 წელს Binance-მა გამოუშვა საკუთარი ტოკენი Binance Coin. შეგახსენებთ, იანვარში SEC-მა პირობა დადო, რომ ზედამხედველობას გააძლიერებს Bitcoin-ბირჟებზე. იმავე თვეში Reuters-მა საკუთარი გამოძიების შემდეგ დაასკვნა, რომ Binance-მა არაერთხელ დამალა ინფორმაცია მარეგულირებლებისგან, უგულებელყოფდა KYC პროცედურებს და ეწინააღმდეგებოდა საკუთარი შესაბამისობის დეპარტამენტის რეკომენდაციებს. 2021 წლის მარტში Bloomberg-მა განაცხადა, რომ CFTC იკვლევდა Binance-ის საქმიანობას აშშ-ის რეზიდენტებისთვის კრიპტო დერივატივებით ვაჭრობის შესაძლო დაშვების შესახებ სათანადო ლიცენზიის გარეშე. მანამდე Binance.US-მა განაცხადა, რომ გეგმავს 200 მლნ აშშ დოლარის მოზიდვას IPO-მოლოდინამდე. https://tinyurl.com/3smfaae6 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.