SEC-მა თაღლითობაში დაადანაშაულა ორი კრიპტო ჰეჯ-ფონდის დამფუძნებელი

[Magdalena]

ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიამ (SEC) სტივენ ცინი დაადანაშაულა ბირჟის საარბიტრაჟო თაღლითობასა და ინვესტორების თანხების არდაბრუნებაში. ცინი გახლავთ ფონდების - Virgil Sigma-სა (ნიუ-იორკი) და VQR Multistrategy-ს (კაიმანის კუნძულები) დამფუძნებელი. 

მიმდინარე წლის ზაფხულში ცინმა აცნობა ინვესტორებს, რომლებიც ჯამურად 3.5 მლნ აშშ დოლარის ღირებულების ინვესტიციების დაბრუნებას ითხოვდნენ, რომ მათი ფული გადატანილ იქნა VQR Multistrategy-ში. SEC-ის სარჩელის თანახმად თანხის გადატანა არ მომხდარა. 

დეკემბერში ცინმა ფონდის ტრეიდერ ანტონიო ჰალაკს სთხოვა დახმარებოდა VQR-დან 1.7 მლნ აშშ დოლარის გამოტანაში და განაცხადა, რომ სესხულობდა ფულს ჩინელი მევახშეებისგან Virgil Sigma-ში ინვესტირებისთვის. 

ფონდების მმართველს ასევე ადანაშაულებენ ტრეკერებში ცვლილებების შეტანაში, რომლებიც განკუთვნილი იყო 2019 წელს 39 კრიპტო პლატფორმაზე ინვესტიციების დასადგენად. 

სარჩელის მოპასუხე ამჟამად სამხრეთ კორეაში იმყოფება და მზად არის SEC-თან ითანამშრომლოს. 

„სტივენ ცინი ფლობს სრულ ფაქტებს და ვალდებულია უზრუნველყოს, რომ არცერთი ინვესტორი არ დაზარალდეს”, - განუცხადეს ადვოკატებმა Reuters-ს. 

მარეგულირებელი ორგანო მიზნად ისახავს ჩადებული ინვესტიციებისა და დეკლარირებული მოგების დაბრუნებას ინვესტორებისთვის. SEC ასევე მოითხოვს, რომ ცინს აეკრძალოს მონაწილეობა ნებისმიერი ფასიანი ქაღალდის გაყიდვაში, გამოცემაში, ყიდვასა და შეთავაზებაში, გარდა მისი პირადი ანგარიშისა. 

შეგახსენებთ, 23 დეკემბერს SEC-მა სარჩელი შეიტანა Ripple-ის, ბრედ გარლინგჰაუსის და კრის ლარსენის წინააღმდეგ. დეპარტამენტის ცნობით, კომპანია ყიდიდა არარეგისტრირებულ ფასიან ქაღალდებს XRP ტოკენის სახით. 

იმავე დღეს Bitwise Asset Management-მა განაცხადა, რომ XRP ტოკენი გამორიცხა თავის ფლაგმანურ საინდექსაციო ფონდ Bitwise 10 Crypto Index Fund-იდან. მაიკ ნოვოგრაცის კრიპტო ბანკმა Galaxy Digital-მა შეწყვიტა XRP ტოკენების ყიდვა-გაყიდვა 24 დეკემბერს. 

ბრედ გარლინგჰაუსმა განაცხადა, რომ SEC-ის სარჩელი Ripple-ის წინააღმდეგ ისეთი საშინელი პრეცედენტია კრიპტო ინდუსტრიისთვის, რომელიც შეიძლება სხვა კრიპტო კომპანიებისთვისაც უსიამოვნებად იქცეს. 

http://bit.ly/38BWWn9