Binance შეუერთდა FATF-მოთხოვნების დაცვის პლატფორმას

[Magdalena]

 

Bitcoin-ბირჟა Binance გახდა ალიანს Global Travel Rule-ის (GTR) წევრი. პლატფორმა უზრუნველყოფს ინფრასტრუქტურას FATF-ის რეკომენდაციების შესასრულებლად. 

„სტრატეგიული ნაბიჯი“ მიზნად ისახავს მოთხოვნებთან შესაბამისობის გაუმჯობესებას და მონაცემთა უსაფრთხოების გაძლიერებას, ნათქვამია განცხადებაში. 

Travel Rule-ად წოდებული ჯგუფის რეკომენდაცია No16 გულისხმობს მომხმარებლის ინფორმაციის გადაცემას VASP-ებისთვის კრიპტო ტრანზაქციების დამუშავების დროს გარკვეული ზღვრის მიღწევისას - 1000$/1000€. გამჟღავნებული მონაცემები მოიცავს გამგზავნისა და მიმღების სახელს და მისამართს, ასევე ანგარიშის შესახებ ინფორმაციას. 

წესები ძალაში 2019 წელს შევიდა. 

GTR უზრუნველყოფს გადაწყვეტას მონაცემთა გადამოწმებისა და კრიპტოგრაფიით დაცული გადაცემისთვის. 

„GTR-ში გაწევრიანება არის მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი ჩვენი გლობალური შესაბამისობის მცდელობების გასაძლიერებლად. […] ეს ალიანსი აძლიერებს ნდობას, უსაფრთხოებას და გამჭვირვალობას, რომელსაც მომხმარებლები ჩვენგან ელოდებიან“, - განაცხადა Binance-ის შესაბამისობის დაცვის დირექტორი მოადგილე სტივ კრისტიმ. 

2023 წლის ივნისში FATF-მა უკმაყოფილება გამოხატა Travel Rule-ის განხორციელების ტემპთან დაკავშირებით. თუმცა, PwC-ის ანგარიშის მიხედვით, კვლევაში შესწავლილი 42 ქვეყნიდან მხოლოდ უგანდასა და თურქეთს არ მიუღიათ რაიმე ინიციატივა კრიპტო ინდუსტრიასთან დაკავშირებით ორგანიზაციის რეკომენდაციების განსახორციელებლად. 

შეერთებულ შტატებში ინდუსტრიის ლიდერების კონსორციუმმა, როგორიცაა Coinbase და Gemini, წარმოადგინა გეგმა FATF-ის მოთხოვნების შესასრულებლად 2020 წელს. 

2023 წლის ნოემბერში Binance-ის დამფუძნებელმა Changpeng Zhao-მ თავი დამნაშავედ ცნო, რომ ვერ დაუჭირა მხარი ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ეფექტურ პროგრამას, როგორც კომპანიის ხელმძღვანელმა. აშშ-ის იუსტიციის სამინისტროსთან შეთანხმების ფარგლებში ის დათანხმდა 50 მლნ აშშ დოლარის ოდენობის ჯარიმის გადახდას და აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობიდან გადადგომას. 

შეგახსენებთ, რომ Zhao-ს საქმის მოსმენა 30 აპრილს გაიმართება. მას 18 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება, თუმცა მანამდე 10 წლიან პატიმრობაზე იყო საუბარი. 

https://tinyurl.com/56fyw4px