ევროპარლამენტი კრიპტოპლატფორმებს AML-მოთხოვნების დაცვას დაავალდებულებს

[Magdalena]

 

ევროპარლამენტის ეკონომიკურ საკითხთა და საშინაო საქმეთა კომიტეტებმა დაამტკიცეს კანონპროექტის ტექსტი, რომელიც აფართოებს AML მოთხოვნებს DAO, NFT და DeFi პლატფორმებზე TradFi-ს ანალოგიურად - წერს The Block. 

დოკუმენტის დებულებები გავრცელდება კრიპტო კომპანიებზე, თუ ისინი „კონტროლდებიან პირდაპირ ან ირიბად სმარტ-კონტრაქტების ან ხმის მიცემის პროტოკოლების მეშვეობით იდენტიფიცირებადი ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ“. 

კანონპროექტმა პარლამენტში პლენარული კენჭისყრა უნდა გაიაროს, სანამ საკანონმდებლო ორგანოს, ევროსაბჭოსა და ევროკომისიას შორის შეთანხმების შემდეგ ეტაპზე გადავა. 

„კრიპტო პლატფორმებს მოეთხოვებათ ჩაატარონ სათანადო გულმოდგინე შემოწმება ყველა მომხმარებელზე და შეატყობინონ საეჭვო ტრანზაქციების შესახებ ხელისუფლებას“, განმარტა მწვანეთა პარტიის წევრმა დემიენ კარემმა. 

მიიჩნევა, რომ პროცედურა სავალდებულო იქნება 1000 ევროზე მეტი (1080 აშშ დოლარი) ღირებულების ტრანზაქციის შემთხვევაში. 

გაძლიერებული ზომები გათვალისწინებულია ევროკავშირის ფარგლებს გარეთ CASP-ებთან საკორესპონდენტო ურთიერთობებისა და არაკასტოდიალური საფულეების გამოყენებით გადახდებისთვის. ზემოთაღნიშნული ლიმიტი ამ უკანასკნელზეც გავრცელდება, თუ მფლობელი არ გაივლის იდენტიფიკაციის პროცედურას და ოპერაციები განხორციელდება კომერციული მიზნით. 

შეიძლება აიკრძალოს არალიცენზირებულ ორგანიზაციებთან ურთიერთობა. 

ევროკომისია სამი წლის განმავლობაში შეაფასებს კომერციული გადახდების წესის შესწორების მიზანშეწონილობას, რათა იგი შესაბამისობაში მოიყვანოს რეგულაციებთან, მათ შორის ციფრული საიდენტიფიკაციო სისტემა TC-ისა და AMLA-ს მოთხოვნებთან. 

ანონიმური კრიპტო-ანგარიშები აიკრძალება. მსგავსი სტატუსის მიღება შეუძლიათ კერძო საფულეებსა და მიქსერებს, თუკი ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებს ევროკომისია. 

„ჩვენ აბსოლუტურად არ ვუშლით ხელს კრიპტოტრანზაქციებს. აკრძალვა აქტუალურია მხოლოდ მაშინ, როდესაც იდენტიფიკაცია შეუძლებელია“, - განუმარტა კარემმა CoinDesk-ს. 

დეპუტატმა გამოაცხადა მიზანი - შეექმნას ბარიერი ბანკების მიერ სხვა სექტორებში შეკავებული „ბინძური ფულის“ ნაკადს. 

2022 წლის ოქტომბერში ევროკავშირის საბჭოს წევრებმა ხელი მოაწერეს კრიპტოვალუტების რეგულირების კანონპროექტ MiCA-ს შემდგომი განხილვის გარეშე. იგი მოიცავს წესებს, რომლებიც ვრცელდება არაუზრუნველყოფილი კრიპტო აქტივების, Stablecoin-ების, სავაჭრო და კასტოდიალური პლატფორმების ემიტენტებზე. 

 2023 წლის დასაწყისში ევროპარლამენტმა დოკუმენტის საბოლოო კენჭისყრა აპრილში გადაიტანა. 

Binance-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა Changpeng Zhao-მ MiCA-ს უწოდა „ფანტასტიკური“, მაგრამ „ცოტა მკაცრი“ Stablecoin-ებთან მიმართებაში. 

მანამდე Circle-მა კრიპტოვალუტების მიმართ ბანკების ინტერესის ზრდის პროგნოზი გააკეთა MiCA-ს მიღების შემდეგ. 

https://tinyurl.com/3yjze22w