ამერიკელმა სენატორებმა Binance-ს "უკანონო ფინანსური საქმიანობის კერა" უწოდეს

[Magdalena]

 

აშშ-ის სენატის საბანკო კომიტეტის წარმომადგენლებმა, ელიზაბეტ უორენმა, კრის ვან ჰოლენმა და როჯერ მარშალმა გაუგზავნეს წერილი Binance-ს და მოითხოვეს დეტალები KYC/AML პოლიტიკისა და ფულის გათეთრების კონტროლის პროცედურების შესახებ. 

ამავდროულად, პოლიტიკოსებმა პლატფორმა დაადანაშაულეს მარეგულირებელი ორგანოებისგან თავის არიდებასა და კრიმინალებთან ურთიერთობაში და მას "არალეგალური ფინანსური საქმიანობის კერა" უწოდეს. 

Binance-ის აღმასრულებელ დირექტორ Changpeng Zhao-ს (CZ) და მის ამერიკელ წარმომადგენელ ბრაიან შრედერს წერილში სენატორებმა მოითხოვეს კრიპტო ბირჟის ფინანსური ანგარიშგების ასლები და ინფორმაცია აშშ-ის მომხმარებლების რაოდენობის შესახებ 2017 წლიდან. დოკუმენტში ასევე მოყვანილია The Wall Street Journal-ის და სხვა მნიშვნელოვანი გამოცემების ანგარიშები კომპანიის მრავალი სამართლებრივი და ფინანსური პრობლემის შესახებ. 

„Binance-მა და მისმა ფილიალებმა მიზანმიმართულად აარიდეს თავი მარეგულირებლებს, გადასცეს აქტივები კრიმინალებს და სანქციებს დაქვემდებარებულ ინდივიდებს, ასევე დამალეს ძირითადი ფინანსური ინფორმაცია მომხმარებლებისა და საზოგადოებისგან“, - ნათქვამია წერილში. 

კრიპტო ბირჟასგან მოითხოვეს მშობელ კომპანიასა და აშშ-ში მის ფილიალ Binance.US-ს შორის ურთიერთობის ხასიათის გასაჯაროვება. სენატორებს ასევე აინტერესებთ ინფორმაცია Zhao-ს მცდელობის შესახებ, თავი აარიდოს მარეგულირებლების მოთხოვნებს. 

კანონმდებლებმა პარალელები გაავლეს FTX Group-ის სტრუქტურასთან და უწოდეს მათ „შემაშფოთებლად მსგავსი“. მათ მსგავსება დაინახეს Binance.US-ის დამოუკიდებლობის შესახებ განცხადებებსა და გაკოტრებული ბირჟის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის, სემ ბენკმენ-ფრიდის სიტყვებში FTX-სა და FTX US-ის ურთიერთობასთან დაკავშირებით. 

კერძოდ, ხსენებულმა სენატორები ციტირებდნენ Reuters-ის მონაცემებს, რომლის მიხედვითაც Binance-მა 400 მლნ აშშ დოლარზე მეტი გადარიცხა აშშ-ის განყოფილების მიერ გახსნილი ანგარიშებიდან სავაჭრო კომპანია Merit Peak-ში, რომელიც დაარსდა Zhao-ს მიერ. ეს აჩენს ეჭვს, არის თუ არა Binance.US დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, ნათქვამია წერილში. 

სენატორებმა პლატფორმისგან პასუხისგაცემა 16 მარტამდე მოითხოვეს. 

ბოლო თვეების განმავლობაში Binance პოლიტიკოსებისა და პრესის ზეწოლას განიცდიდა. Zhao-მ იანვარში განაცხადა, რომ დაშლილმა FTX-მა უცნობ საიფორმაციო მედიის საშუალებს 43 მლნ აშშ დოლარი გადაუხადა მისი პლატფორმის წინააღმდეგ FUD კამპანიისთვის. 

CZ-მ ასევე უნდა უპასუხა ჟურნალ Forbes-ის ბრალდებებს „ბირჟის მილიარდობით გირაოს გადაადგილებასთან დაკავშირებით“. მან კონკრეტულად ხაზგასმით აღნიშნა, რომ Binance-ის მომხმარებლის ფული ყოველთვის 1:1-ით არის მხარდაჭერილი. 

ადრე კრიპტო ბირჟის წარმომადგენლებმა კომენტარი გააკეთეს FTX-თან მსგავსებებზე. კომპანიამ Binance-ზე დიდი ტრანზაქციების მონაცემებს მიზანმიმართული დეზინფორმაცია უწოდა. 

https://tinyurl.com/9u9wuket