Binance-მა აშშ-ის საგადახდო სამმართველოს ყოფილი აგენტი დაიქირავა

[Magdalena]

 

აშშ-ის გადასახადების სამმართველოს (IRS) ყოფილი თანამშრომელი Amjad Qaqish შეუერთდა კრიპტო ბირჟა Binance-ის გუნდს. იგი უხელმძღვანელებს საერთაშორისო გუნდ SAR-ს (Suspicious Activity Report). 

წინა თანამდებობაზე კაკიში მონაწილეობდა ისეთ საქმეებში, რომელბიც უკავშირდებოდა გადასახადებისგან თავის არიდებას, ფულის გათეთრებასა და ტერორიზმის დაფინანსებას, მათ შორის ციფრული აქტივების გამოყენებას. 

Binance-ში სპეციალისტი ზედამხედველობას გაუწევს გუნდს, რომელიც აკონტროლებს საეჭვო აქტივობებს თაღლითობის თავიდან ასაცილებლად და უკანონო ქმედებებთან საბრძოლველად. 

”ჩემი დაინტერესება კრიპტოვალუტებისა და ციფრული აქტივების ინდუსტრიით მრავალი წლის წინ დაიწყო. ბაზრის [განვითარების] სიჩქარე ნიშნავს, რომ არაკეთილსინდისიერი მონაწილეების შეკავება გადამწყვეტია ინდუსტრიის გრძელვადიანი წარმატებისთვის, ”- განაცხადა კაკიშმა. 

სექტემბრის ბოლოს Binance-მა დაიქირავა IRS-ის ორი ექს-აგენტი: Tigran Gambaryan, რომელიც მუშაობდა Silk Road-ის, Mt. Gox-სა და  BTC-სთან დაკავშირებულ საქმეებზე და მეთიუ პრაისი. პირველმა მათგანმა დაიკავა კომპანიის ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობა გლობალური დაზვერვისა და გამოძიების საკითხებში, მეორემ - გამოძიების უფროსი დირექტორის თანამდებობა. 

მანამდე Europol-ის ყოფილი darknet-სპეციალისტი ნილს ანდრესენ-რეიდი შეუერთდა Binance-ის უსაფრთხოების გუნდს. 

შეგახსენებთ, რომ მთელი რიგი ქვეყნების, მათ შორის ნიდერლანდების, იტალიის, პოლონეთის, იაპონიის, ტაილანდის, ჰონგ კონგის, სინგაპურის, სამხრეთ აფრიკის და სხვა მრავალი ქვეყნის ფინანსურმა მარეგულირებლებმა კომპანიის საქმიანობასთან დაკავშირებით გაფრთხილებები გაავრცელეს. 

ამ გაფრთხილებების ფონზე Binance-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა  Changpeng Zhao-მ გამოაქვეყნა ღია წერილი, რომელშიც ისაუბრა ბირჟის ნორმატიულ-სამართლებრივ შესაბამისობისა და მომხმარებლების დაცვის უზრუნველყოფის შესახებ. 

აგვისტოში კომპანიამ დაიწყო მომხმარებლების სავალდებული ვერიფიკაცია და მოიწვია აშშ-ის ფინანსთა სამინისტროს ყოფილი მკვლევარი Greg Monaghan ფულის გათეთრებასთან ბრძოლის თანამშრომლის პოზიციაზე.  

Binance-ს ასევე მონიტორინგს გაუწევს აშშ-ის სწრაფი საბირჟო სავაჭრო კომისია, რომელიც ეჭვობს პლატფორმაზე ინსაიდერული ვაჭრობისა და საბაზრო მანიპულირების არსებობას. 

https://tinyurl.com/tkkjnj37