ევროკომისიის შემოთავაზებაა აიკრძალოს ანონიმური კრიპტო ტრანზაქციები

[Magdalena]

 

კომპანიებმა უნდა შეაგროვონ კრიპტოტრანზაქციებში მონაწილე გამგზავნებისა და მიმღებების მონაცემები ფულის გათეთრებასთან ბრძოლის მიზნით. ამგვარ რეკომენდაციას შეიცავს ევროკომისიის კანონპროექტი, რომელიც მომზადდა FATF-ის რეკომენდაციების შესაბამისად - წერს Reuters. 

დოკუმენტში გათვალისწინებულია Travel Rule-ის ინტეგრირება. 

”ცვლილებები უზრუნველყოფს ციფრული აქტივების გადარიცხვების სრულ მიკვლევადობას. ისინი ასევე ხელს შეუწყობენ ფულის გათეთრების ან ტერორიზმის დაფინანსებაში მათი გამოყენების შესაძლო შემთხვევების პრევენციასა და გამოვლენას ”, - ნათქვამია განცხადებაში. 

კრიპტოვალუტების სერვისის პროვაიდერებს მოეთხოვებათ ჩაიწერონ გამომგზავნის სახელი, მისამართი, დაბადების თარიღი და ანგარიშის ნომერი, აგრეთვე მიმღების სახელი. ამ უკანასკნელთან ასოცირებულმა სერვისმა უნდა შეამოწმოს ყველა საჭირო ინფორმაცია. 

კრიპტოვალუტების ანონიმური გადარიცხვები აიკრძალება. 

ამჟამად მსგავსი მოთხოვნები ვრცელდება საბანკო გადარიცხვებზე. 

”წინადადებები ქმნის ბალანსს საფრთხეების მოგვარებასა და საერთაშორისო სტანდარტების დაცვას შორის ინდუსტრიისთვის ზედმეტი მარეგულირებელი ზეწოლის გარეშე. ცვლილებების დამტკიცება ხელს შეუწყობს ციფრული აქტივების ინდუსტრიის განვითარებას ევროკავშირის მასშტაბით განახლებული ჰარმონიზებული მარეგულირებელი ჩარჩოს შექმნის წყალობით, ”აღნიშნა ევროკომისიამ. 

გამომცემლობის შეფასებით, კანონპროექტის დამტკიცებას შესაძლოა ორი წელი დასჭირდეს. მიზეზი გახლავთ ევროპარლამენტისა და ევროკავშირის ყველა წევრი ქვეყნის შეთანხმების პროცესის აუცილებლობა. 

https://bit.ly/3kSMTSz