FATF: კრიპტო კომპანიები შორს არიან მოთხოვნების შესაბამისობისგან

[Magdalena]

კრიპტოსავალუტო კომპანიები ახლა იწყებენ მარეგულირებელ მოთხოვნებთან ადაპტაციას და მათ შორი გზა აქვთ გასავლელი ნორმებთან სრულ შესაბამისობაში მოსვლამდე. ამის შესახებ განაცხადა FATF-ის აღმასრულებელმა მდივანმა დევიდ ლუისმა. 

ბევრმა ქვეყანამ შეიტანა FATF რეკომენდაციები თავიანთ კანონმდებლობაში, თქვა მან. თუმცა კრიპტო ინდუსტრიაში ე.წ. „სამოქმედო გეგმა“ ფულის გათეთრებასა და ტერორიზმთან ბრძოლის (AML/CFT) შესახებ არ გამოიყენება გლობალურად და ეფექტურად. 

ლუისმა ყურადღება გაამახვილა იმ ფაქტზე, რომ კორონავირუსის პანდემიის დროს ბოროტმოქმედებმა უფრო ხშირად დაიწყეს კრიპტოვალუტის გამოყენება ფულის გათეთრებისა და უკანონო თანხების მოძრაობისთვის. FATF-ის შეშფოთებას იწვევს ანონიმური მონეტები, მიქსერები და კომპანიები, რომლებიც ხშირად იცვლიან იურისდიქციებს. 

მანამდე FATF-ის პრეზიდენტმა მარკუს პლაიერმა განაცხადა კრიპტო ინდუსტრიის სახელმძღვანელო მითითებების შეცვლის აუცილებლობის შესახებ, რადგან ბევრმა ქვეყანამ სრულად არ დანერგა ადრე მიღებული სტანდარტები. 

შეგახსენებთ, რომ ოქტომბერში აშშ-ის წამყვანი კრიპტოსავალუტო კომპანიების კონსორციუმმა წარმოადგინა გეგმა, რომლის თანახმადაც მის წევრებს უნდა შეესრულებინათ AML/CFT მოთხოვნები. 

https://bit.ly/3pv308F